独家报道:加密巨头币安控制独立的美国子公司的银行账户  币安的标志可以在这张摄于2013年3月31日的插图中看到。路透社/达多·鲁维奇/插图/资料图片 伦敦，6月5日——银行记录显示，币安(Binance)的一名高管是这家加密货币交易所巨头据称独立的美国子公司五个银行账户的主要运营者，其中包括一个持有美国客户资金的账户。 根据这几年的记录，美国银门银行(Silvergate Bank)授权这位名为陈光英的高管在2019年和2020年运营这些账户，陈光英是币安首席执行官赵长鹏的亲密伙伴。这使得陈和她的副手能够转移银行账户中的资金。公司信息显示，附属公司币安美国的员工不得不要求陈的团队处理付款，甚至支付公司的工资。 新的发现为币安如何严格控制币安提供了进一步的细节。尽管两家公司都坚称自己一直是独立运营的。此前未被报道的银行记录和信息显示，币安对美国企业财务的管理延伸到了其在Silvergate的银行账户，并详细说明了这种秘密访问是如何被授予的。 币安美国否认币安曾操作过其银行账户。币安美国的法律负责人尤瓦迪（krishna Juvvadi）在4月份告诉路透社，自2019年成立以来，币安美国的运营商BAMTrading的员工拥有“独家控制权”。 然而，在回答本文的问题时，一位币安美国发言人克里斯蒂安·赫滕斯坦(christian Hertenstein)表示，自该公司现任首席执行官布莱恩·施罗德(brian shrodder)于2021年底上任以来，“除了币安，没有其他人。美国官员已经控制或访问了币安。赫滕斯坦没有解释他和尤瓦迪给出的时间差异。 币安和银门没有回应记者的置评请求。银门于今年3月倒闭，目前正在逐步结束业务。 币安在美国的业务正面临华盛顿方面越来越密切的关注。通过秘密保留对币安的控制权。赵确保他可以指导公司在美国加密市场(世界上最大的加密市场之一)的扩张，同时将其与受到美国监管机构审查的全球交易所分开。 今年3月，美国商品期货交易委员会指控币安和赵故意逃避商品法律，“故意构建实体”，以避开旨在保护投资者的美国法规。赵称民事指控是“对事实的不完整陈述”。美国财政部对本文不予置评。 路透社此前曾报道称，陈的一名副手可以访问一个币安。该账户在2021年向赵某控制的一家贸易公司转账了4亿多美元。Binance美国公司表示，交易公司MeritPeak正在撤出自己的资金，这些资金来自其在该交易所的交易活动。Juvvadi表示，Binance美国公司对路透社之前的调查结果进行了调查，发现它们“根本不真实”。 路透社也在5月23日报道称，币安将其客户的资金与公司收入混合在Merit Peak的silvergate账户中，违反了美国要求客户资金分开保管的金融法规。币安否认将客户存款和公司资金混在一起，称账户上的钱不是存款，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。 主要管理者 币安美国交易平台由其运营公司BAM trading于2019年年中在首席执行官凯瑟琳·考利(catherine ecoley)的领导下推出。公司文件显示，赵通过层层离岸公司拥有BAM Trading。但币安美国表示，它只是作为币安的美国合作伙伴运营。路透社去年报道称，实际上，赵创建了币安美国，作为一个事实上的子公司，以吸引美国监管机构对这家全球交易所的审查。 根据币安美国员工之间交换的信息，2019年12月，一名币安美国员工告诉科利（Coley）, Silvergate希望她签署一份银行决议，一份定义公司银行关系的文件，以确保陈可以“管理币安美国的银行账户”。并以其他方式“代表BAM Trading”运营账户。一位熟悉该文件的人士说，科利签署了该文件。 科利于2021年离开币安美国。她的代理律师詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)没有回应置评请求。 根据2019年12月至2020年1月之间的银行记录，陈随后与silvergate签署了进一步的协议，作为五个银行账户的“主要管理用户”:一个客户存款账户;一个后来向Merit Peak汇款的企业客户账户;以及其他三个账户。协议规定，被授权人可以从账户中提取资金或存入资金，并指定其他人也可以这样做。 那年晚些时候，科利在一封邮件中告诉同事，她和她的财务团队不是BAM账户的管理员，只有查看权限。这种安排使得币安美国首席执行官对公司自身的财务缺乏最终控制权。她写道，银门银行门户网站“我们无法改变任何东西”。 币安美国发言人Hertenstein告诉路透社，“至少从2021年开始，活跃的币安美国账户上唯一的‘主管理员’就是币安。他说，路透社确认的一些由陈操作的账户是“机构客户账户”，但没有详细说明他们的活动。 公司信息显示，在陈获得授权后，她的副手、币安高管苏珊·李(Susan Li)负责管理这些账户的交易，包括支付币安美国公司的工资。“我这边批准了，”李在收到一份工资单后给币安美国员工发信息说。 消息显示，被称为Heina的陈至少在2021年初之前一直控制着这些账户。她签署的银门文件显示她的地址在上海。币安美国的一名员工在2020年5月给同事发消息说，银门仍在等待海娜签署“币安美国交易所机构客户新银行账户”的最终文件。 路透社无法确定陈或李是否从币安美国客户存款账户中转移了资金。陈和李都没有回应路透社的提问。 “客户资金没有被滥用或混用，”币安美国的赫滕斯坦表示。 公司信息显示，科利和她的团队在2020年多次要求Binance授予他们对Binance美国自己的银行账户的控制权，并一度表达了对监管机构如何看待这种情况的担忧。“从监管的角度来看，BAM有自己的登录是有道理的，”一名Binance美国财务总监在11月写信给李。 据路透社此前报道，科利后来还向李表达了担忧，称向Merit Peak的转移是在她不知情的情况下进行的。 币安美国没有回答有关陈的角色的问题，包括她对账户的控制以及何时可能结束的问题。赫滕斯坦说，“很难说出每一个细节”，因为公司的“管理团队自问题时期以来已经完全撤换了”。 币安美国法务主管juvadi表示，流向Merit Peak的资金都是正常的。内部调查将所有向Merit Peak的转账与该交易公司从其在币安美国平台上的数字资产账户中提取的资金进行了匹配，他说:“所有资金都属于Merit Peak。” juvadi拒绝详细说明Merit Peak的交易活动或赵在公司的角色。 安格斯·贝里克和汤姆·威尔逊报道 Anqus Berwick和Tom Wilson 2023年6月5日 |
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