币安在美国的诉讼对加密货币监管的未来意味着什么
全球最大的加密货币交易所币安(binance)被美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)起诉。这并不是加密货币交易所第一次受到监管机构的指控。但这个特殊案例涉及的监管机构并不直接监管加密货币。这表明监管机构——尤其是美国的监管机构——希望打击加密货币行业。 美国商品期货交易委员会的诉讼称，币安违反了美国衍生品法律，未在适当的市场监管机构注册就向美国客户提供衍生品交易服务。该公司表示，币安将商业成功置于监管合规之上。 CFTC还对币安创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)和前首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)提出了指控。他们被指控采取措施违反美国法律，包括指导美国的“VIP客户”以空壳公司的名义开设币安账户。监管机构指出，聊天信息是CZ和Sim了解使用该交易所的各种犯罪集团的证据。 人们每周访问币安近1500万次，在1600多个不同的市场上交易800多种加密货币。CZ是一位直言不讳的加密货币倡导者，并定期在推特上发布有关该行业和他的公司的消息。他甚至在推特上发布了他对最近CFTC指控的最初回应的链接，他称这是“出乎意料和令人失望的”。他承诺在适当的时候作出全面答复，他说: 经初步审查，投诉书似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意投诉书中对许多问题的描述。 可以说，去年CZ的推文导致了其公司主要竞争对手之一FTX的崩溃。在FTX崩溃后，币安的市场份额有所增长。 因此，这一指控——不仅针对一家加密巨头，也针对一位直言不讳的行业倡导者的公司——在去年已经经历了多次危机的市场上引发了进一步的动荡。据报道，在CFTC宣布收费后的几天内，投资者从币安撤出了16亿美元(13亿英镑)。如果美国监管机构进一步收紧对加密货币公司的管制，这些资金外流可能会继续下去，导致币安等主要参与者将重点转移到其他监管领域。 蠕变监督 CFTC旨在“保护公众免受与商品和金融期货和期权销售相关的欺诈、操纵和滥用行为的侵害，并促进开放、竞争和财务健康的期货和期权市场”。该监管机构此前在2021年对Tether和bitfinexx采取的行动导致了重大罚款，并丧失了加密行业的信誉。 但当时由CFTC五名委员之一的Dawn stump发表的一份声明指出，CFTC实际上并没有监管加密货币的责任。Dawn stump警告说，这些罚款可能“导致人们对CFTC在这一领域的角色感到困惑”。Dawn stump说，这一行动是基于对稳定币(一种加密货币），作为一种商品，但是:“我们应该努力确保公众理解，我们不监管固定币，我们也不了解发行这种货币的人的日常业务。” 这些针对币安的最新指控主要集中在其在衍生品领域的活动——与石油等资产价值挂钩的金融合约，在这种情况下，与加密货币挂钩。这是一个由CFTC监管的市场。 美国另一家金融监管机构美国证券交易委员会(SEC)也一直在加强其加密货币监管活动，除了关注首次代币发行市场外，去年针对数字资产公司的执法行动比2021年增加了50%。
加密货币市场变化 因此，币安面临着两个强大的美国金融监管机构的挑战。一些专家警告说，“重大的监管行动可能会促使币安越来越多地将其业务业务转移到美国以外。”当然，事实上，到2022年底，币安在加密货币市场中占有92%的份额，这意味着它促进了许多交易，并为包括美国在内的世界各地的交易者提供了大量的流动性。 交易员在买卖时找到有竞争力的价格的能力，以及流动性来源(或与之进行交易的其他人)将受到失去或退出世界十大加密交易所之一的影响。这对散户和机构投资者来说是个坏消息，他们可能会因此面临更小、可能更昂贵的市场。 而且，即使CFTC和SEC的投诉和调查需要一段时间才能得出结论(这是有可能的)，美国立法机构也可能在此之前介入。在美国商品期货交易委员会发布公告几天后，英国《金融时报》发表的一份报告称，币安多年来与中国隐藏着联系。币安交易所向英国《金融时报》发表的一份声明称，这不是“币安运营的准确描述”，该报的消息来源是“引用了古代历史(加密术语)”。 但最近针对中国科技公司华为和社交媒体平台抖音的行动表明，政治领导人热衷于打击中国公司访问美国技术系统和客户数据的行为。因此，任何类似的担忧都可能导致美国政客开始在这一领域采取行动。 安德鲁·厄克特，雷丁大学，Hossein Jahanshahloo，卡迪夫大学 |
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