币安客户在美国当局起诉这家加密巨头的当天撤资超过10亿美元
就在美国当局提起诉讼的同一天，币安的客户从这家陷入困境的加密巨头撤资超过10亿美元。 加密数据提供商南森（Nansen）告诉内幕网，在商品期货和交易委员会以违反美国交易规定为由提起诉讼后，该交易所周一损失了13亿美元。 南森的进一步数据显示，交易所公开披露的钱包总额仍略低于650亿美元。 美国商品期货交易委员会对币安长达74页的诉状称，这家加密巨头、其首席执行官赵长鹏和前首席合规官samuel Lim招揽美国客户，违反了加密交易所必须注册为美国公司才能为美国人服务的法律。 它的文件包括一些令人震惊的指控，包括币安鼓励客户使用VPN来隐藏他们的IP地址，以及币安和其他合规人员知道它为巴勒斯坦恐怖组织哈马斯处理资金。为俄罗斯罪犯洗钱。 币安老板CZ在周一的一份声明中表示，美国政府机构的投诉是“出乎意料和令人失望的”，该公司已经与CFTC合作了两年多。 这已经不是第一次有客户在美国监管机构调查或该交易所出现其他问题后从币安撤资数十亿美元了。 CNN援引南森的数据称，在美国当局指控FTX首席执行官Sam Bankman-Fried欺诈的当天，币安在24小时内经历了30亿美元的资金流入。 币安的一位发言人告诉内幕人士（Insider），“我们在过去几天看到的流出量明显低于其他负面消息时期。流出和流入现在已经稳定下来。” 我们保持热钱包余额，以确保我们总是有足够的资金来满足提现请求，我们会相应地填补热钱包余额，”发言人说。 美国监管机构加大了对加密货币交易所的打击力度，此前FTX的倒闭导致数十亿客户资金蒸发，并导致该行业一系列引人注目的破产。 币安本身也面临着美国监管机构的审查，美国证券交易委员会(SEC)一名高级官员本月早些时候表示，其美国分支机构正在运营一家未注册的证券交易所。 去年12月，路透社报道称，作为2018年开始的一项调查的一部分，司法部正在考虑指控这家加密巨头洗钱。 币安没有立即回应内幕人士就南森提供的数据发表评论的请求。 文/阿尔玛·温克尔 2023年3月29日 |
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