班克曼-弗里德诉讼揭露FTX对阿拉米达研究公司的“特殊待遇”
弗里德(Sam Bankman-Fried)的法庭文件进一步揭示了摧毁他的商业帝国的亲密关系:加密交易所FTX与其姐妹对冲基金Alameda Research之间的关系。 “FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有明显的区别。 美国证券交易委员会周二指控。据说，阿拉米达不正当地从现已破产的FTX的客户那里挪用了80亿美元。 美国商品期货交易委员会(cftc)在诉讼中表示，Alameda享有进入FTX交易后端的特殊权限。它可以比其他客户更快地执行交易，并免除自动清算，这都是“不公平的优势”，诉讼称。而且它可以想借多少钱就借多少。 Alameda Research是Sam Bankman-Fried于2017年成立的大型加密对冲基金和做市公司，远早于FTX。该公司最初是一家比特币套利交易商，但很快就成长为业内最具影响力的公司之一，原因在于其公认的交易能力和数十亿美元的资本。Alameda的地位与FTX同步上升;班克曼-弗里德一直担任这两个职位，直到2021年10月，他宣布离开该基金。 Alameda前首席执行官卡洛琳·埃里森此前曾表示，在公开场合，这两家公司声称是两家“保持着一定距离”的公司。但诉讼称，实际上班克曼-弗里德是同步经营FTX和Alameda的。阿拉梅达公司在玩弄FTX客户的资金。 拥有Alameda 90%股份的班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕，并在美国面临洗钱、共谋和欺诈的刑事指控。他从加密行业最高的首席执行官到国际被告的惊人堕落只用了一个多月的时间。 在那段时间里，这位30岁的前亿万富翁展开了一场积极的道歉之旅，将自己在FTX倒闭中扮演的角色描述为愚蠢和鲁莽，但算不上犯罪。他有时会回避有关Alameda与FTX关系的问题，并一再否认知道任何后门。 硬编码漏洞 新的诉讼直接针对班克曼-弗里德的主张。起诉书称，他“指示”FTX让Alameda做一些其他客户不能做的事情，比如在高风险押注上低于保证金要求，以及在账户为空的情况下执行交易。他们接着说，这些漏洞是在班克曼-弗里德的指示下被植入FTX代码的。 当像Alameda这样的机构客户在FTX上进行交易时，他们使用的是一种API，这种API在设计上比零售交易员使用的网站更精简，因此也更快。但阿拉米达的接入速度更快。根据CFTC的说法，它“能够绕过”FTX API的某些部分，比其他大买家“快几毫秒”。 阿拉米达提速的部分原因是它的其他特权。因为它不需要有足够的资金来进行交易，它完全避开了其他账户必须清算的自动余额检查。这给了阿拉米达“另一个显著的速度优势”。 CFTC称，有一次，当Alameda公司在FTX上的借款上限达到上限时，班克曼-弗里德让员工设定一个永远不会达到的上限。理论上，它可以从FTX撤出数百亿美元。 据美国司法部称，Alameda的无限资金故障导致对冲基金使用客户存款偿还了“数十亿美元的贷款”。在前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在巴哈马被捕后，SEC于周二公布了对他的刑事指控。 据美国证交会称，班克曼-弗里德试图隐藏他的“私人储蓄罐”与FTX之间的关系，他把钱转到Alameda控制的看似无关的银行账户。FTX使用了一个不起眼的账户名“fiat@ftx.com”，在不引人注目的情况下追踪其姐妹公司数十亿美元的债务。而且Alameda从未告诉第三方其“贷款”来自FTX。 甚至当FTX在2022年试图理清其债务时，它也给予了Alameda特殊待遇。 班克曼-弗里德阻止了交易所的会计系统对对冲基金的80亿美元负债收取利息(根据SEC的规定，这是自动收取的)。 我们不能真的关闭它 据CFTC称，班克曼-弗里德在2022年9月“起草并分享了一份文件，质疑阿拉米达是否应该永久关闭”，几个月后，该公司发生了内部爆炸。 他的理由是:阿拉米达公司承担的风险超过了它的价值。 “我认为是时候关闭Alameda Research了。说实话，一年前可能就该这么做了，”班克曼-弗里德在一份题为《我们来了，我们看到了，我们研究了》的文件中写道。 与此同时，班克曼-弗里德承认，Alameda在FTX的运营中扮演着如此重要的角色，可能不可能将其关闭。作为FTX的主要做市商，确保所有FTX客户的交易顺利进行，而不仅仅是它自己。Alameda的消失将导致流动性不足，这可能会削弱FTX作为交易所的价值。 根据CFTC的说法，他写道:“考虑到Alameda正在做的事情，我们真的不能关闭它。” 陷落 美国证券交易委员会和商品期货交易委员会将11月2日作为Alameda和FTX开始瓦解的日子。在那一天，监管机构表示，CoinDesk发表了一篇文章，调查了Alameda大量持有的FTT代币。FTT是由FTX发行的代币，Alameda的资产负债表上有数十亿美元的FTT和其他与FTX相关的代币。 2022年11月6日，币安首席执行官在推特上回应了这篇文章，他说:“根据最近的爆料。CFTC表示，“他将出售他在收购FTX种子投资期间获得的大量FTT股份的剩余部分。” 币安的清算令FTT的价格暴跌，并引发了FTX的存款挤兑。CFTC说，一天后，该交易所清楚地意识到，它没有足够的现金来为客户提供保险。 CFTC称，与此同时，Alameda交易员被指示“出售所有可以出售的东西”，疯狂地“通常会采取任何可能的措施，以迅速获得数十亿美元的资金，并将其送往FTX”，并指出班克曼-弗里德在这一努力中发挥了关键作用。 班克曼-弗里德还计划利用Alameda的贱卖来填补FTX US的亏空，后者也因撤资而遭受重创。根据CFTC的说法，该公司的高管发现了“他们不理解也无法量化的缺口”。(在道歉之旅中，班克曼-弗里德坚称，美国交易所从未资不抵债。) “11月8日，班克曼-弗里德指示阿拉米达交易员优先满足FTX US的资本要求，并向FTX US发送多余资本。根据信息和信念，Alameda向FTX US汇去了超过1.85亿美元，以填补其缺口。” 这只是阿拉米达与FTX帝国各个方面之间庞大的、不言而喻的联系中的又一个交叉。 丹尼·尼尔森 2022年12月13日 |
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